Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié hier des directives actualisées sur la propriété réelle des personnes morales afin de refléter les normes mondiales plus strictes en matière de propriété réelle qui ont été convenues en mars 2022. Avis. La recommandation 24 demande aux États de veiller à ce que les autorités compétentes aient accès à des informations adéquates, exactes et à jour sur les véritables propriétaires des entreprises. Voir les recommandations, la déclaration publique, les résultats, la consultation publique, la consultation publique et le livre blanc.
Les orientations notent que, malgré le rôle essentiel et légitime que jouent les véhicules sociétaires dans l’économie mondiale, ils peuvent être détournés à diverses fins illicites, y compris le contournement des sanctions.
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