Au Vietnam, le gang sévissait sur les réseaux sociaux en proposant à la vente des produits jamais livrés. Une fois la transaction réalisée, les comptes étaient supprimés. L’argent volé était ensuite transféré vers des comptes de jeux d’argent en ligne afin d’échapper aux contrôles des autorités. Trois mille victimes ont ainsi été escroquées.

Cette dernière opération de démantèlement s’inscrit dans une vague transnationale de répression contre les réseaux d’arnaques, centres d’escroquerie et autres activités criminelles, dont le trafic humain qui pullulent dans toute l’Asie du Sud-Est. L’industrie illicite rapporterait des milliards d’euros chaque année.

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La banque cambodgienne Prince placée en liquidation

Autre signe que les autorités régionales veulent venir à bout de ce fléau: Phnom Penh a annoncé, mercredi 7 janvier, l’arrestation et l’extradition vers la Chine d’un magnat cambodgien d’origine chinoise qui était à la tête de plusieurs centres de cyberescroquerie, en réalité des camps de travail forcé où les victimes menaient sous la contrainte des opérations frauduleuses liées aux cryptomonnaies.

Chen Zhi était le fondateur du Prince Holding Group, un conglomérat multinational, qui servait de couverture à « l’une des plus grandes organisations criminelles d’Asie », selon le ministère américain de la Justice. Cette banque a été « placée en liquidation » et est « désormais suspendue de fournir de nouveaux services bancaires », a indiqué la Banque centrale cambodgienne.

Le groupe Prince, qui rejette ces accusations, est l’un des plus importants conglomérats cambodgiens. Il opère depuis 2015 dans plus de 30 pays dans les domaines de l’immobilier, des services financiers et de la consommation.

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