Le Cambodge a annoncé mercredi avoir extradé trois personnes vers la Chine, dont un individu nommé Chen Zhi, après une enquête conjointe sur la criminalité transnationale, alors que des enquêtes internationales se multiplient sur les vastes « centres d’arnaque ».
Un communiqué du ministère de l’Intérieur indique que les personnes extradées mardi sont toutes de nationalité chinoise. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni concernant Chen Zhi ou les crimes présumés, mais il est précisé que sa citoyenneté cambodgienne a été révoquée.
Le Prince Group, un conglomérat dirigé par l’homme d’affaires sino-cambodgien Chen Zhi, a été sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui l’accusent d’exploiter de vastes centres d’arnaque en ligne utilisant des travailleurs victimes de traite pour escroquer des victimes à l’échelle mondiale.
Il n’était pas immédiatement clair si le président du Prince Group figurait parmi les personnes extradées. Interrogé pour confirmer si l’individu arrêté était bien Chen Zhi du Prince Group, le porte-parole du gouvernement cambodgien, Pen Bona, a renvoyé Reuters au communiqué du ministère de l’Intérieur.
Le ministère chinois des Affaires étrangères et la sécurité publique n’ont pas répondu immédiatement aux sollicitations de Reuters.
Le ministère de l’Intérieur du Cambodge a indiqué avoir arrêté Chen Zhi et deux autres ressortissants chinois, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui, et les avoir extradés vers la Chine « dans le cadre de la coopération pour lutter contre la criminalité transnationale et à la demande des autorités compétentes » à Pékin.
Certaines parties de l’Asie du Sud-Est, notamment les zones frontalières entre la Thaïlande, le Myanmar et le Cambodge, sont devenues des plaques tournantes de la fraude en ligne, des réseaux criminels y gagnant des milliards de dollars grâce à des complexes illégaux où des victimes de traite sont souvent forcées de travailler.
Le Trésor américain a indiqué avoir mené ce qu’il décrit comme la plus grande opération jamais réalisée en Asie du Sud-Est, visant 146 personnes au sein du Prince Group.
Reuters n’a pas pu joindre Chen ni aucun de ses représentants pour commenter.
Le mois dernier, Chen était impliqué lors de la saisie par la Thaïlande d’avoirs d’une valeur de plus de 300 millions de dollars et l’émission de mandats d’arrêt contre 42 personnes dans le cadre de la lutte contre les réseaux d’arnaque régionaux, bien qu’il ne soit pas clair s’il faisait partie des personnes recherchées.
Les autorités de toute l’Asie, de Singapour et de la Corée du Sud à Taïwan et Hong Kong, ont également saisi des avoirs ou interpellé des individus liés au groupe.
Chen a été inculpé en octobre devant un tribunal fédéral à Brooklyn pour complot en vue de commettre une fraude électronique et complot de blanchiment d’argent, selon des documents judiciaires.
Les procureurs américains affirment que Chen et ses associés géraient des camps de travail forcé au Cambodge, où des personnes étaient détenues contre leur gré pour mener des stratagèmes d’escroquerie sur des investissements en cryptomonnaie. Chen aurait ensuite blanchis les fonds via des entreprises de jeux d’argent en ligne et de minage de cryptomonnaie.
Le Prince Group a rejeté ces accusations, les qualifiant d’infondées dans un communiqué à l’époque, affirmant que ni la société ni Chen n’avaient commis d’actes illégaux.
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